当李大爷要求兑现与“名人”见面承诺时，对方却要其再支付22888元升级为高级代理方可优先安排。直至相应微信号因涉嫌诈骗被平台封禁，李大爷才意识到被骗了。
◆张某等人除冒充董卿实施诈骗外，还冒充靳东、刘涛等公众人物实施诈骗，收取被害人资金70余万元。
在某社交平台发布含有公众人物董卿、靳东、刘涛等人肖像的励志视频，并附上微信号诱骗粉丝添加好友，编造“成为明星团队会员或代理即可获得与明星见面机会”的虚假事实，通过收取会员费及代理费，短短数月间，这个诈骗团伙就骗了70余万元。
2024年5月的一天，75岁的李大爷在某社交平台浏览时，看到一段配有董卿照片的短视频，视频结尾标注：“想认识董卿可添加微信号”。一直想认识偶像的李大爷马上添加了对方的微信，对方随即发来多段“董卿独家视频”及“董卿文化传媒工作室”的营业执照图片，并推荐了“入会套餐”：支付299元即可成为会员，每月可参加“抽取3名幸运会员获得线下见面机会”的活动；支付12888元至22888元不等的费用，则可成为不同级别的代理，不仅享有见面优先权，还能参与团队策划并获取收益。
在此过程中，对方频繁以“哥哥”相称，言语间各种关怀，使得李大爷放松了警惕。其后，李大爷先后转账共计1.3万余元，成为了代理。然而，当他要求对方兑现与“名人”见面承诺时，对方却要其再支付22888元升级为高级代理方可优先安排。然而，直至这个昵称为“卿”的微信号因涉嫌诈骗被平台封禁，李大爷才意识到被骗了，于2024年8月向公安机关报案。
公安机关通过追踪资金流向发现，李大爷支付的钱款最终流入名为“卿叙”与“卿语”两个文化传媒工作室的企业微信账户。经查，“卿叙”账户由王某甲注册经营，“卿语”账户则登记在他人名下。公安机关将王某甲抓获后，在其微信内发现一个只有5个人的“工作群”，群内详细记录了冒充明星实施诈骗的对话技巧、收款报账等信息，与李大爷遭遇诈骗的话术高度吻合。警方判断，该案系团伙作案，随即顺藤摸瓜，将群内成员张某、李某、刘某甲、王某乙逐一抓获。
公安机关侦查后发现，张某是上述工作群的组织者，且另有“朗卿”“卿阅”“卿声”3个企业微信账户涉案，这些账户的入账金额均为299元、2288元、12888元等特定数额。此外，张某还背着妻子、母亲、姨妈，使用她们的身份证注册涉案账户诈骗。在公安机关的讯问中，5人对自2024年5月起冒充明星实施诈骗的犯罪行为供认不讳。
海量电子数据中挖出幕后主犯
2024年11月，案件被移送泽州县检察院审查起诉后，承办检察官发现案件存在疑点：“朗卿”与“卿阅”两个企业微信的流水记录可追溯至2024年1月，早于上述5人供认的犯罪时间，涉案某社交平台账号亦从同年1月起便开始发布含明星肖像的视频。与此同时，张某否认注册、使用“朗卿”与“卿阅”账户，且拒不说明实际控制人。
诈骗行为究竟始于何时？使用“朗卿”和“卿阅”收取钱款的人究竟是谁？
为解开谜团，承办检察官将案件突破口放在案涉13部手机的电子数据上。经梳理，承办检察官发现了一个已经被解散、昵称为“1”的隐藏微信群。该群创建于2024年3月，成员比5人工作群多了刘某乙（另案处理）。聊天记录显示，刘某乙系张某的表兄，在该群中负责发布诈骗话术、企业收款码等事宜。此外，刘某乙与刘某甲、王某甲的私人聊天记录显示，他们自2024年1月起开始冒充明星诈骗。电子数据还显示，2024年5月18日，张某母亲和姨妈的个人微信账户曾向团队成员每人转账2万元至3万元不等的资金。同日，昵称为“1”的群被解散，张某随即建立了新群。
转账资金是什么性质？是否可以认定刘某乙参与诈骗？为彻底查清案件真相，检察机关将案件退回公安机关补充侦查。公安机关侦查后确认了刘某乙参与诈骗，并对其作出刑事拘留决定。同时，承办检察官再次梳理企业微信、银行及第三方支付转账记录发现，2024年5月18日，通过张某母亲和姨妈的账户，刘某乙一次性向团队成员分配赃款10余万元。
案件告破，诈骗团伙受惩治
在确凿的证据下，犯罪嫌疑人的心理防线也被突破，如实供述了案件全貌。据供述，该团伙的诈骗活动有三个阶段：第一阶段，2024年1月起，王某甲、刘某甲在刘某乙指导下学习诈骗手法。刘某乙使用张某母亲及姨妈的身份信息注册“朗卿”“卿阅”两个企业微信收取诈骗资金，并通过微信分赃；
第二阶段，2024年3月起，张某见有利可图，向刘某乙“拜师学艺”，并引入李某、王某乙协助刘某乙实施诈骗。刘某乙负责传授话术和视频制作方法，并按诈骗金额的30%与其他5人分赃；
第三阶段，2024年5月起，刘某乙退出诈骗团伙并清算赃款。张某继续组织其余4人作案，并使用其母亲、妻子的身份证信息注册“卿语”“卿声”两个企业微信收取诈骗资金。同年7月，王某甲为牟取更大利益，注册“卿叙”企业微信用于收取自己骗得的钱款。
至此，案件证据链条完整、相互印证，证实了该诈骗团伙的诈骗行为及分赃情况。检察机关审查认定，该案第一、二阶段刘某乙系主犯，涉案金额30万余元；第三阶段张某系主犯，涉案金额40万余元。2025年4月，泽州县检察院以涉嫌诈骗罪依法对张某等5人提起公诉。
据了解，该案中，张某等5人除冒充董卿实施诈骗外，还冒充靳东、刘涛等公众人物实施诈骗，案涉被害人中也包含靳东、刘涛的粉丝。诈骗分子为使被害人相信对方就是靳东、刘涛等人，在上述企业微信（卿叙、卿语、朗卿、卿阅、卿声）的基础上，根据被害人特点分别创建名为“靳东—助理”“刘涛—助理”等收款单（一个企业微信可以创建多个收款单），以收取被害人资金，被骗资金最终实际转入上述企业微信账户。
案件审理期间，泽州县检察院与法院、被告人就涉案资金处置问题进行沟通协调，检察机关建议法院对已冻结的涉案资金依法处置，确保判决生效后能够及时划扣发还被害人。张某等5名被告人表示愿意退缴赃款。最终，该案已查明的14名被害人全部获得赔偿。
日前，法院作出一审判决，以诈骗罪判处被告人张某、王某甲、刘某甲、李某、王某乙有期徒刑七年二个月至三年二个月不等。5名被告人均未提出上诉。
因刘某乙一直未到案，公安机关已对其网上追逃，检察机关亦将持续跟踪监督。
来源：检察日报·法治新闻版
作者：李晓宁 董帆